2018-031 關(guān)于召開2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

上傳時(shí)間：2018-08-10

證券代碼：600865         證券簡稱：百大集團(tuán)       公告編號(hào)：2018-031

 

百大集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示：

l  股東大會(huì)召開日期：2018年8月28日

l   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)  

一、           召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2018年8月28日  14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)南苑街22號(hào)西子國際2號(hào)樓34樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2018年8月28日

                  至2018年8月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、           會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，詳見公司于2018年8月9日刊載于《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的公告。

 

2、特別決議議案：議案1

 

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

 

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

 

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、           股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)     同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、           會(huì)議出席對象

(一)      股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

                             

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權(quán)登記日
Ａ股	600865	百大集團(tuán)	2018/8/21

 

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請的律師。

五、            會(huì)議登記方法

(一)登記手續(xù)

1、法人股東應(yīng)憑股東證券賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書（見附件1）、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

2、個(gè)人股東憑本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；股東代理人憑本人身份證、股東授權(quán)委托書（見附件1）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可憑有關(guān)證件，以傳真方式進(jìn)行登記。

(二)登記時(shí)間：2018年8月23日14:00-16:00

(三)登記地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)南苑街22號(hào)西子國際2號(hào)樓34樓會(huì)議室

六、            其他事項(xiàng)

(一)會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：方穎、王欣欣

聯(lián)系電話：0571-85823016

聯(lián)系傳真：0571-85174900

(二)其他事項(xiàng)

本次股東大會(huì)現(xiàn)場部分，會(huì)期半天。與會(huì)股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。

 

特此公告。

 

                   百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

 2018年8月9日

 

l 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的百大集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。