證券代碼：600865        證券簡稱：百大集團(tuán)        公告編號(hào)：2018-033

百大集團(tuán)股份有限公司

2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

重要內(nèi)容提示：

l  本次會(huì)議是否有否決議案：    無

一、           會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2018年8月28日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)南苑街22號(hào)西子國際2號(hào)樓34樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事、執(zhí)行副總經(jīng)理董振東先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會(huì)議采取記名投票表決的方式。會(huì)議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席4人，董事長陳夏鑫先生、董事高峰先生、董事朱燕萍女士、獨(dú)立董事馬駿先生、獨(dú)立董事趙敏女士因工作原因未能出席本次會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事許永杰先生、監(jiān)事吳華女士因工作原因未能出席本次會(huì)議；

3、公司董事會(huì)秘書陳琳玲女士出席會(huì)議。公司高級(jí)管理人員及見證律師列席了本次股東大會(huì)。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并相應(yīng)修訂公司章程的議案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案1由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

律師：虞文燕、周麗鵬

2、  律師鑒證結(jié)論意見：

公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員及召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

四、           備查文件目錄

1、  經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、  經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

百大集團(tuán)股份有限公司

 2018年8月29日