股票代碼：600865 股票簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2019-019
百大集團(tuán)股份有限公司
第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2019年7月24日通過電子郵件和短信的方式送達(dá)全體董事，并于2019年7月29日采取通訊會(huì)議的方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，會(huì)議召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致同意通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于與浙江銀泰百貨有限公司就杭州百貨大樓外立面改造及廣告位使用事宜簽署協(xié)議的議案》，并同意提交股東大會(huì)審議。
《協(xié)議書》具體內(nèi)容詳見與本公告同時(shí)披露的2019-020號(hào)臨時(shí)公告。
考慮到外立面改造過程中可能出現(xiàn)的各種情況及《協(xié)議書》期限較長(zhǎng)，為及時(shí)有效解決問題，確?！秴f(xié)議書》的有效履行，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在如下范圍內(nèi)具體決定解決方案，并簽署相應(yīng)的協(xié)議：
（1）在人民幣1000萬范圍內(nèi)，具體決定、審批協(xié)議項(xiàng)下相關(guān)事宜的調(diào)整，并與銀泰百貨簽署相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議。
（2）外立面改造過程中施工合同簽署，及施工合同履行過程中的事項(xiàng)處理等。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。股東大會(huì)召開通知詳見與本公告同時(shí)披露的第2019-021號(hào)臨時(shí)公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一九年七月三十日
