證券代碼：600865         證券簡稱：百大集團       公告編號：2020-011

百大集團股份有限公司

關于召開2019年年度股東大會的通知

重要內(nèi)容提示：

• 股東大會召開日期：2020年5月8日

l   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、           召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2019年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2020年5月8日 14點 00分

召開地點：杭州市余杭區(qū)南苑街22號臨平西子國際2號34樓會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

       網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2020年5月8日

                  至2020年5月8日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1. 各議案已披露的時間和披露媒體

   以上議案已經(jīng)公司九屆二十一次董事會以及九屆十三次次監(jiān)事會審議通過，詳見公司于2020年4月18日刊載于《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的公告。

2、特別決議議案：議案5

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7、議案8

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

       應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)     股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)     同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(五)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)     采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

 四、 會議出席對象

(一)      股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

五、會議登記方法

(一)登記手續(xù)

1、法人股東應憑股東證券賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權(quán)委托書（見附件1）、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

2、個人股東憑本人身份證、股東賬戶卡進行登記；股東代理人憑本人身份證、股東授權(quán)委托書（見附件1）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可憑有關證件，以傳真方式進行登記。

(二)登記時間：2020年5月6日下午14:00-16:00

(三)登記地點：杭州市余杭區(qū)南苑街22號臨平西子國際2號樓34樓會議室

六、 其他事項

(一)會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：方穎、王欣欣

聯(lián)系電話：0571-85823016、85823015

聯(lián)系傳真：0571-85174900

(二)其他事項

    本次股東大會現(xiàn)場部分，會期半天。與會股東交通費和食宿費自理。

特此公告。

百大集團股份有限公司董事會

2020年4月18日