股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2020-026
百大集團股份有限公司
關(guān)于投資設(shè)立控股子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月20日以現(xiàn)場會議的方式召開第十屆董事會第二次會議，以同意9票、反對0票、棄權(quán)0票的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于投資設(shè)立控股子公司的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、本次投資概述
1、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬以自有貨幣資金出資人民幣120萬元設(shè)立控股子公司杭州佰粹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（暫定名，最終名稱以工商部門核準名稱為準），主要對外拓展古玩城運營管理系統(tǒng)“問問行家”軟件。公司持有其60%的股權(quán)。
2、本次投資設(shè)立控股子公司不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)公司《章程》、《投資決策管理制度》的規(guī)定，本次投資額度在董事會權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會審議。
二、投資主體基本情況
李偉忠，男，1968年出生，本科學歷，現(xiàn)任百大集團股份有限公司物業(yè)服務(wù)分公司總經(jīng)理，具有二十余年文化收藏品行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。
李夢南，男，1989年出生，珠寶首飾鑒定與設(shè)計專業(yè)大專學歷。現(xiàn)任百大集團股份有限公司物業(yè)服務(wù)分公司營銷總監(jiān)。
朱煒春，男，1981年出生，本科學歷。是“問問行家”軟件的核心開發(fā)和維護者，具有十余年網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)應(yīng)用經(jīng)驗。
三、擬設(shè)立子公司的基本情況
1、公司名稱：杭州佰粹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（暫名）
2、注冊資本：200萬元人民幣
3、出資方式：貨幣
4、住所：杭州市湖墅南路103號百大花園B區(qū)一樓1-3號
5、擬定經(jīng)營范圍：計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子產(chǎn)品、文化用品等（以工商登記為準）。
上述基本信息最終以工商行政管理部門核準的營業(yè)執(zhí)照為準。
四、“問問行家”軟件的基本情況
“問問行家”是一款專用于古玩城運營管理的軟件，主要功能包括展位預(yù)訂和收藏品鑒定，未來計劃進一步開拓古玩城聯(lián)票、活動預(yù)約等功能。軟件在古玩城的日常經(jīng)營中能夠有效節(jié)約管理成本、提高管理效率。目前國內(nèi)的各大古玩城、收藏品市場缺乏統(tǒng)一專業(yè)的智能管理系統(tǒng)，該領(lǐng)域還處在初步發(fā)展階段，因此“問問行家”的推出具有一定的市場潛力。
五、本次投資的目的以及對上市公司的影響
設(shè)立該子公司是公司拓展新業(yè)務(wù)的一次嘗試。采取公司控股、核心員工參股的方式，有利于充分調(diào)動員工的積極性，推動公司和員工的共同發(fā)展，實現(xiàn)雙贏。
由于“問問行家”軟件規(guī)模較小，且尚在初期推廣階段，因此短期內(nèi)對公司利潤沒有重大影響。
六、可能存在的風險
子公司的設(shè)立須經(jīng)工商行政管理部門核準。
七、備查文件
百大集團股份有限公司第十屆董事會第二次會議決議。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二〇年八月二十二日
