本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會第四次會議于2017年9月22日以短信和郵件的方式發(fā)出通知。于2017年9月29日以通訊會議的方式召開。會議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并一致同意通過了以下議案：
一、 審議通過《關(guān)于授權(quán)管理層出售杭州銀行股票的議案》，詳見與本公告同時披露的2017-022號臨時公告，并同意提交股東大會審議。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》，詳見與本公告同時披露的2017-023號臨時公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇一七年九月三十日
