本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月24日在杭州市慶春東路1-1號西子聯(lián)合大廈23樓召開第九屆董事會第三次會議。本次會議的通知已于2017年8月14日通過電子郵件和短信的方式送達(dá)全體董事。本次會議采取現(xiàn)場表決的方式。會議應(yīng)到董事9人，實際出席董事9人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。會議符合法定人數(shù)和程序，由董事長陳夏鑫先生主持。會議審議并一致同意通過了以下議案：
一、審議通過《2017年半年度總經(jīng)理工作報告》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于2017年半年度報告全文及摘要的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》
具體詳見與本公告同時披露的編號為臨2017-020號公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇一七年八月二十六日
