股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2022-029
百大集團股份有限公司
第十屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日在杭州召開第十屆董事會第十五次會議。本次會議的通知已于2022年4月11日通過電子郵件和微信的方式送達全體董事。本次會議采取現場表決的方式，會議應出席董事9人，實際出席董事8人，董事高峰先生因疫情隔離原因未能出席，委托董事陳夏鑫先生代為行使表決權。公司監事和高級管理人員列席會議。會議符合法定人數和程序，由董事長陳夏鑫先生主持。會議審議并一致同意通過了以下議案：
一、審議通過《2021年度總經理工作報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《2021年度董事會工作報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《2021年度報告全文及摘要》，報告全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《2021年度財務決算報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《2021年度利潤分配預案》，詳見與本公告同時披露的2022-031號公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過《關于會計師事務所續聘及報酬的議案》。詳見與本公告同時披露的2022-032號公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過《關于確認與銀泰各方2021年度日常關聯交易及預計2022年日常關聯交易的議案》。詳見與本公告同時披露的2022-033號公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
八、審議通過《關于重新審議百大銀泰卡卡互通之日常關聯交易的議案》。詳見與本公告同時披露的2022-034號公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
九、審議通過《關于會計政策變更的議案》。詳見與本公告同時披露的2022-035號公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十、審議通過《關于計提信用減值損失準備的議案》。詳見與本公告同時披露的2022-036號公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十一、審議通過《2021年度內部控制自我評價報告》。報告全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十二、審議通過《關于利用閑置資金進行委托理財的議案》。詳見與本公告同時披露的2022-037號公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十三、審議通過《關于授權管理層處置杭州銀行股票的議案》。詳見與本公告同時披露的2022-038號公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十四、審議通過《關于授權管理團隊進行股票投資業務的議案》。詳見與本公告同時披露的2022-039號公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十五、審議通過《關于授權管理層擇機與被執行人進行和解的議案》。
公司與杭州嘉祥房地產投資有限公司等的房屋租賃合同糾紛一案，二審判決目前處于強制執行階段，尚余17,381,121.28元款項未執行到位。綜合考慮被執行人的現有財產線索及后續處置程序，為盡快收回申請執行款項、推進案件解決進度，董事會同意授權公司管理層在尚未執行到位的款項范圍內具體決定執行和解方案，包括豁免債務金額（豁免范圍限于目前尚未執行到位的款項），并簽署相關和解文件。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十六、審議通過《關于2021年度高級管理人員薪酬考核的議案》。2021 年度公司高級管理人員年度報酬總額（含稅）如下：
單位：萬元
姓 名 | 職 務 | 年度報酬總額（含稅） |
沈慧芬 | 董事、副董事長 | 120.68 |
董振東 | 董事、總經理 | 111.23 |
王衛紅 | 董事、常務副總經理 | 88 |
陳琳玲 | 董事、董事會秘書 | 71.24 |
沈紅霞 | 財務總監 | 65.21 |
注：上述稅前報酬總額包括各類補貼、福利及公司繳納的社會保險和公積金等。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。關聯董事沈慧芬、董振東、王衛紅、陳琳玲回避表決。
十七、審議通過《2022年高級管理人員薪酬方案》。
2022年高級管理人員年度薪酬由基本薪酬和績效考核獎金兩部分構成。基本薪酬為年度薪酬的70%，按月發放；績效考核獎金按年度考核情況發放，基數為年度薪酬的30%。基本薪酬為副董事長70萬，總經理63萬，其他高級管理人員35—56萬元，高級管理人員的績效考核獎金基數總額為240萬元。薪酬與考核委員會可根據各績效考核目標的完成情況，作上下調整。若公司管理層人員發生增加或減少情況，由董事會薪酬與考核委員會根據增減情況并對應相應崗位，確定績效獎金總數的增減。
高級管理人員的績效考核獎金由董事長結合各高管個人年度績效目標考評結果，考慮各高管的工作量及貢獻提出分配方案建議，經董事會薪酬與考核委員會審核批準后發放。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。關聯董事沈慧芬、董振東、王衛紅、陳琳玲回避表決。
十八、審議通過《關于修訂公司<章程>的議案》。詳見與本公告同時披露的2022-040號公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十九、審議通過《關于修訂公司<股東大會議事規則>的議案》。修訂后的制度全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二十、審議通過《關于修訂公司<獨立董事制度>的議案》。修訂后的制度全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二十一、審議通過《關于召開2021年度股東大會的議案》。詳見與本公告同時披露的2022-042號公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
以上第二、三、四、五、六、七、八、十二、十三、十四、十七、十八、十九、二十項議案將遞交股東大會審議。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二二年四月二十三日
