百大集團股份有限公司
第九屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年5月8日在杭州大酒店八樓紫云廳召開第九屆董事會第一次會議。本次會議的通知已于2017年5月2日通過電子郵件和短信的方式送達全體董事。本次會議采取現場表決的方式。會議應到董事9人，實際出席董事9人，公司監事和高級管理人員列席會議。會議符合法定人數和程序，由董事長陳夏鑫先生主持。會議審議并一致同意通過了以下議案：
一、《關于選舉董事長的議案》。選舉陳夏鑫先生為公司董事長。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、《關于繼續設立董事會各專業委員會的議案》。董事會各專業委員會組成人員如下：
1．提名委員會：嚴建苗（主席）、馬駿、趙敏、陳夏鑫、朱燕萍
2．薪酬與考核委員會：馬駿（主席）、趙敏、陳夏鑫
3．審計委員會：趙敏（主席）、馬駿、謝炳相
4．戰略決策委員會：陳夏鑫（主席）、嚴建苗、馬駿、謝炳相、陳琳玲
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、《關于聘任執行副總經理的議案》。聘任謝炳相先生為執行副總經理，主持公司日常經營工作。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
四、《關于聘任副總經理的議案》。聘任王衛紅女士為公司副總經理。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
五、《關于聘任財務總監的議案》。聘任沈紅霞女士為公司財務總監。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
六、《關于聘任董事會秘書及證券事務代表的議案》。聘任陳琳玲女士為公司董事會秘書，聘任方穎女士為公司證券事務代表。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對第三、四、五、六項議案聘任執行副總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書等高級管理人員的事項發表了獨立意見，認為聘任人員具備相關任職資格，聘任程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規及《公司章程》的規定。
上述人員的任期與公司第九屆董事會一致。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇一七年五月九日
附件：相關人員簡歷
陳夏鑫先生：1962年出生，高級工商管理碩士（EMBA）學位，經濟師職稱。現任百大集團股份有限公司董事長、西子國際控股有限公司執行董事、西子電梯集團有限公司總裁、西子聯合控股有限公司總裁、杭州西子孚信科技有限公司董事長、杭州鍋爐集團股份有限公司董事等職務。
謝炳相先生：1973年出生，本科學歷。現任百大集團股份有限公司副總經理、第九屆董事會董事。曾任浙江物產元通典當有限責任公司總經理、董事長，浙江中大元通融資租賃有限公司總經理，浙江物產中大集團股份有限公司運營管理中心總經理，物產中大集團股份有限公司投資部總經理等職務。
王衛紅女士：1966年出生，碩士學歷。近五年一直在百大集團股份有限公司任職，擔任集團總經理助理兼杭州大酒店總經理職務。
沈紅霞女士：1971年出生，本科學歷，高級會計師，國際注冊內部審計師。近五年來一直擔任百大集團股份有限公司財務部經理。曾任百大集團審計部副經理，財務部副經理等職務。
陳琳玲女士：1980年出生，本科學歷，管理學學士。現任百大集團股份有限公司董事會秘書、第九屆董事會董事。曾任西子聯合控股有限公司總裁辦副主任、投資部高級經理、海外拓展部部長等職務。
方穎女士：1982年出生，本科學歷。現任百大集團股份有限公司證券事務代表。曾任百大集團股份有限公司董事會辦公室證券主管等職務。
