股票代碼：600865 股票簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2022-052
百大集團(tuán)股份有限公司
第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議暨聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月19日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議。會(huì)議采取通訊表決的方式，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，符合法定人數(shù)和程序。會(huì)議審議并一致同意通過(guò)了《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司董事會(huì)決定聘任潘超女士為財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自董事會(huì)聘任之日起至公司第十屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)。潘超女士個(gè)人簡(jiǎn)歷如下：
潘超，女，1980年出生，碩士研究生學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外長(zhǎng)期居留權(quán)。2018年5月至2019年10月任千年舟新材科技集團(tuán)有限公司集團(tuán)財(cái)務(wù)副經(jīng)理； 2019年10月至2022年5月任西子國(guó)際控股有限公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)。
經(jīng)核實(shí)，潘超女士未持有公司股票，不存在《公司法》以及上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。潘超女士與公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
公司獨(dú)立董事對(duì)聘任潘超女士為財(cái)務(wù)總監(jiān)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。認(rèn)為潘超女士符合上市公司高級(jí)管理人員的任職資格，其提名、聘任程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度和公司《章程》的規(guī)定。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二二年五月二十日
