股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2022-089
百大集團股份有限公司
第十屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十二次會議于2022年9月19日召開，本次會議的通知已于2022年9月15日通過電子郵件和微信的方式送達全體董事。本次會議采取通訊表決的方式，會議應(yīng)參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議符合法定人數(shù)和程序。會議審議并一致通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》，詳見與本公告同時披露的2022-090號公告，修訂后的公司《章程》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于簽署委托管理協(xié)議之補充協(xié)議（四）及注銷杭州百大廣告公司的議案》，具體內(nèi)容詳見與本公告同時披露的2022-091號公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于授權(quán)管理層開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》，詳見與本公告同時披露的2022-092號公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》，詳見與本公告同時披露的2022-093號公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二二年九月二十一日
