股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2022-105
百大集團股份有限公司
第十屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十四次會議于2022年11月30日召開，本次會議的通知已于2022年11月25日通過電子郵件和微信的方式送達全體董事。本次會議采取通訊表決的方式，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議符合法定人數(shù)和程序。會議審議并一致通過了以下議案：
一、審議通過《關于簽署委托管理協(xié)議之補充協(xié)議（五）的議案》，詳見與本公告同時披露的2022-106號臨時公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關于全面修訂董事會各專門委員會工作規(guī)程及調(diào)整相關委員會成員的議案》，修訂后的各專門委員會工作規(guī)程詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
根據(jù)修訂后的董事會各專門委員會工作規(guī)程，調(diào)整委員會成員如下：
戰(zhàn)略決策委員會：陳夏鑫（主席）、嚴建苗、董振東
提名委員會：何超（主席）、趙敏、陳夏鑫
根據(jù)公司實際經(jīng)營需要，調(diào)整審計委員會成員如下：
審計委員會：趙敏（主席）、何超、沈慧芬
薪酬與考核委員會成員不變。
上述委員任期與公司第十屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二二年十二月一日
