股票代碼：600865 股票簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2023-008
百大集團(tuán)股份有限公司
2022年度利潤(rùn)分配方案公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅）。
l 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
l 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。
一、2022年度利潤(rùn)分配方案內(nèi)容
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為人民幣179,772,417.88元。截至2022年12月31日，公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為人民幣1,570,765,781.56元，其中母公司累計(jì)可供股東分配利潤(rùn)為人民幣1,484,131,508.74元。公司2022年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)，本次利潤(rùn)分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2.50元(含稅)。按公司截至2022年12月31日總股本376,240,316股為基數(shù)計(jì)算，公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.25元（含稅），擬派發(fā)現(xiàn)金紅利合計(jì)人民幣94,060,079.00元(含稅)，占公司2022年度合并報(bào)表歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)的比例為52.32%。2022年度公司不送紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況
公司于2023年3月16日召開第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，全體董事全票同意通過(guò)該項(xiàng)議案。
（二）獨(dú)立董事意見
2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了當(dāng)前資金需求與未來(lái)發(fā)展投入、股東短期現(xiàn)金分紅回報(bào)與中長(zhǎng)期回報(bào)等因素，從公司實(shí)際出發(fā)，符合全體股東的利益。第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，會(huì)議的召集、召開及審議表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。
（三）監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況
公司于2023年3月16日召開第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，全體監(jiān)事全票同意通過(guò)該項(xiàng)議案。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。
四、備查文件
1、公司第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十五次董事會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
3、公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年三月十八日
