2023-032 關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

上傳時(shí)間：2023-04-28

證券代碼：600865                     證券簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán)                          公告編號(hào)：2023-032

 

百大集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示：

l  股東大會(huì)召開日期：2023年5月15日

l   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、          召開會(huì)議的基本情況

(一)            股東大會(huì)類型和屆次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)            股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)            投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)            現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年5月15日  14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：杭州市臨平區(qū)南苑街22號(hào)西子國(guó)際2號(hào)樓34樓會(huì)議室

(五)            網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年5月15日

                  至2023年5月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)            融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)             涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、          會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

 

序號(hào)	議案名稱		投票股東類型
			A股股東
非累積投票議案
1	2023 年董事長(zhǎng)薪酬方案	√

 

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司十一屆一次董事會(huì)審議通過，詳見公司于2023年4月28日刊載于《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、          股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)     持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)     同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)     股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、          會(huì)議出席對(duì)象

(一)      股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

                             

股份類別	股票代碼	股票簡(jiǎn)稱	股權(quán)登記日
Ａ股	600865	百大集團(tuán)	2023/5/9

 

(二)            公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)            公司聘請(qǐng)的律師。

五、           會(huì)議登記方法

1、法人股東應(yīng)憑股東證券賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書（見附件1）、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

2、個(gè)人股東憑本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；股東代理人憑本人身份證、股東授權(quán)委托書（見附件1）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可憑有關(guān)證件，以傳真或電子郵件方式進(jìn)行登記。

4、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023年5月10日下午14:00-16:00

5、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：杭州市臨平區(qū)南苑街22號(hào)西子國(guó)際2號(hào)樓34樓會(huì)議室

 

六、           其他事項(xiàng)

(一) 會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：方穎、王欣欣

聯(lián)系電話：0571-85823016、85823015

聯(lián)系傳真：0571-85174900

電子郵箱：invest@baidagroup.com

(二) 其他事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)部分，會(huì)期半天。與會(huì)股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。

 

特此公告。

 

                   百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

 2023年4月28日

 

附件1：授權(quán)委托書

l      報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

百大集團(tuán)股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月15日召開的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

 

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號(hào)：

  

序號(hào)	非累積投票議案名稱	同意	反對(duì)	棄權(quán)
1	2023 年董事長(zhǎng)薪酬方案

 

 

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

 

委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

 

委托日期：　　年  月  日

 

 

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。