股票代碼：600865 股票簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2023-042
百大集團(tuán)股份有限公司
第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2023年8月17日召開，本次會(huì)議的通知已于2023年8月7日送達(dá)全體董事。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事7人（其中：董事高峰先生、獨(dú)立董事何超先生因工作原因未能出席，分別委托董事沈慧芬女士、獨(dú)立董事童民強(qiáng)先生代為行使表決權(quán)，獨(dú)立董事羅春華女士以通訊方式出席本次會(huì)議）。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)吳南平先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議的召開符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過了以下議案：
一、審議通過《2023年半年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《2023年半年度報(bào)告全文及摘要》，報(bào)告全文及摘要詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于修訂公司<證券及金融衍生品投資管理制度>的議案》，修訂后的制度全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年八月十九日
