百大集團(tuán)股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2017年3月20日以短信和電子郵件的方式發(fā)出通知，于2017年3月29日在杭州市臨安青山湖玫瑰園召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致同意通過了以下議案：
一、審議通過《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，同意公司2016年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，留存以后年度可供分配利潤(rùn)為734,875,154.25元。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過《2016年度報(bào)告全文及摘要》，并發(fā)表審核意見如下：
監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》和上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)公司2016年度報(bào)告進(jìn)行了嚴(yán)格的審核。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
1、公司2016年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、2016年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與2016年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過《關(guān)于第八屆監(jiān)事會(huì)換屆的議案》。
公司控股股東西子國(guó)際控股有限公司提名沈慧芬女士、吳華女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。另根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)3名監(jiān)事，其中職工監(jiān)事1名。該名職工監(jiān)事將由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。
以上全部議案將提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一七年三月三十一日
附：候選監(jiān)事簡(jiǎn)歷
沈慧芬女士：1966年出生，碩士學(xué)位，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任西子聯(lián)合控股有限公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。曾任百大集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理，西子聯(lián)合控股有限公司財(cái)務(wù)二部部長(zhǎng)，西子聯(lián)合控股有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)等職務(wù)。
吳華女士：1968年出生，碩士學(xué)位。現(xiàn)任西子聯(lián)合控股有限公司副總裁、新西奧電梯集團(tuán)有限公司總經(jīng)理。曾任西子奧的斯電梯有限公司總裁秘書、總裁辦主任、人力資源部部長(zhǎng)、人事行政部部長(zhǎng)。
