股票代碼：600865 股票簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2024-034
百大集團(tuán)股份有限公司
第十一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年8月15日在杭州召開第十一屆董事會(huì)第八次會(huì)議。本次會(huì)議的通知已于2024年8月5日通過電子郵件和微信的方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式，會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議符合法定人數(shù)和程序，由董事長吳南平先生主持。會(huì)議審議并一致同意通過了以下議案：
一、審議通過《2024年半年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《2024年半年度報(bào)告全文及摘要》，報(bào)告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）。
該議案已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第三次會(huì)議審議通過，并發(fā)表意見如下：公司2024年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司《章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。2024年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。同意將 2024年半年度報(bào)告全文及摘要提交董事會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。詳見與本公告同時(shí)披露的2024-036號(hào)公告。
該議案已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第三次會(huì)議審議通過，并發(fā)表意見如下：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備應(yīng)有的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和良好的誠信狀況，且公司本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所理由充分、恰當(dāng)，同意聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意提交董事會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過《關(guān)于確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)收益及計(jì)提信用減值損失的議案》。詳見與本公告同時(shí)披露的2024-037號(hào)公告。
該議案已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第三次會(huì)議審議通過，并發(fā)表意見如下：公司本次確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)收益及計(jì)提信用減值損失是按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行，依據(jù)充分，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，符合公司實(shí)際情況。公司確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)收益及計(jì)提信用減值損失后，有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表能夠真實(shí)、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況。同意將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過《關(guān)于制定公司<回購股份管理制度>的議案》。制度全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。詳見與本公告同時(shí)披露的2024-039號(hào)公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
以上第三、四、五項(xiàng)議案將遞交股東大會(huì)審議。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二四年八月十七日
