證券代碼：600865 證券簡稱：百大集團 公告編號：2018-017
百大集團股份有限公司
關于召開2018年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2018年5月21日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2018年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2018年5月21日 14點30分
召開地點：杭州市延安路546號杭州大酒店八樓云棲廳
(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2018年5月21日
至2018年5月21日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經(jīng)公司第九屆董事會第九次會議審議通過，詳見公司于2018年5月5日刊載于《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
五、會議登記方法
(一)登記手續(xù)
1、法人股東應憑股東證券賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權(quán)委托書（見附件1）、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。
2、個人股東憑本人身份證、股東賬戶卡進行登記；股東代理人憑本人身份證、股東授權(quán)委托書（見附件1）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。
3、異地股東可憑有關證件，以傳真方式進行登記。
(二)登記時間：2018年5月17日下午2:00-4:00
(三)登記地點：杭州市延安路546號杭州大酒店八樓云棲廳
六、其他事項
(一)會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：方穎、沈沄
聯(lián)系電話：0571-85823016
聯(lián)系傳真：0571-85174900
(二)其他事項
本次股東大會現(xiàn)場部分，會期半天。與會股東交通費和食宿費自理。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
2018年5月5日
附件1：授權(quán)委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的百大集團股份有限公司第九屆董事會第九次會議決議。
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
百大集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年5月21日召開的貴公司2018年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
