股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2020-015
百大集團股份有限公司
第九屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十二次會議通知于2020年4月23日通過電子郵件和短信的方式送達全體董事，并于2020年4月28日采取通訊會議的方式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并一致同意通過了以下議案：
一、審議通過《關于2020年第一季度報告的議案》。報告全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于與浙江銀泰百貨有限公司簽署委托管理協議之補充協議（三）的議案》，詳見與本公告同時披露的2020-016號臨時公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十九日
