證券代碼：600865        證券簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán)        公告編號(hào)：2020-017

百大集團(tuán)股份有限公司

2019年年度股東大會(huì)決議公告

重要內(nèi)容提示：

l 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年5月8日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)南苑街22號(hào)臨平西子國(guó)際2號(hào)樓34樓會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳夏鑫先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采取記名投票表決的方式。會(huì)議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席7人，董事朱燕萍、獨(dú)立董事馬駿因工作原因未能出席；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事許永杰、吳華因工作原因未能出席；

3、 公司董事會(huì)秘書陳琳玲女士出席會(huì)議，公司高級(jí)管理人員及見證律師列席了本次股東大會(huì)。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：2019年度董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

2、 議案名稱：2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

3、 議案名稱：2019年度報(bào)告全文及摘要

審議結(jié)果：通過

4、 議案名稱：2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

審議結(jié)果：通過

5、 議案名稱：2019年度利潤(rùn)分配方案

審議結(jié)果：通過

6、 議案名稱：關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所續(xù)聘及報(bào)酬的議案

審議結(jié)果：通過

7、 議案名稱：利用閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案

審議結(jié)果：通過

8、 議案名稱：關(guān)于確認(rèn)與銀泰各方2019年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2020年日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

9、 議案名稱：關(guān)于授權(quán)管理層處置杭州銀行股票的議案

審議結(jié)果：通過

10、 議案名稱：關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案

審議結(jié)果：通過

(二) 累積投票議案表決情況

(五) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會(huì)第5項(xiàng)議案為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；第5、6、7及第8項(xiàng)議案已對(duì)5%以下股東單獨(dú)計(jì)票表決。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

律師：虞文燕、周麗鵬

2、 律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員及召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

百大集團(tuán)股份有限公司

2020年5月9日