股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2020-037
百大集團股份有限公司
第十屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
百大集團股份有限公司第十屆監(jiān)事會第四次會議于2020年12月25日以短信和電子郵件的方式發(fā)出通知，于2020年12月29日采取通訊表決的形式召開。會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實際參加表決的監(jiān)事3人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并一致同意通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》，并發(fā)表審核意見如下：
本次會計變更系根據(jù)財政部及證監(jiān)會相關(guān)文件要求進行的合理變更，不會對公司資產(chǎn)和負債總額、凈資產(chǎn)、凈利潤產(chǎn)生實質(zhì)性影響。本次會計政策變更的決策程序，符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于2020年一季報、半年報及三季報更正的議案》，并發(fā)表審核意見如下：
1、公司本次財務(wù)報告信息更正系基于會計政策變更對分公司杭州百貨大樓的聯(lián)營業(yè)務(wù)采用凈額法核算收入所致，符合《企業(yè)會計準則》和證監(jiān)會相關(guān)指引精神的規(guī)定。
2、本次財務(wù)報告信息更正的決策程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次財務(wù)報告信息更正事項不存在損害公司利益及股東利益的情形。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
百大集團股份有限公司監(jiān)事會
二〇二〇年十二月三十日
