股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2023-016
百大集團股份有限公司
關于修訂公司《章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月16日召開第十屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于修訂公司<章程>的議案》。
根據《中華人民共和國公司法》、中國證監會《上市公司治理準則》、上海證券交易所《股票上市規則》等相關規定，并結合公司實際經營需要，擬對公司《章程》部分條款進行修訂，具體如下：
修訂前 | 修訂后 |
第十四條 經依法登記，公司的經營范圍：一般項目：日用百貨銷售；日用品銷售；日用雜品銷售；日用品批發；五金產品零售；五金產品批發；針紡織品銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；寵物食品及用品零售；禮品花卉銷售；建筑裝飾材料銷售；家具銷售；勞動保護用品銷售；汽車零配件批發；珠寶首飾零售；珠寶首飾批發；珠寶首飾回收修理服務；家用電器銷售；儀器儀表銷售；電子產品銷售；通訊設備銷售；玩具、動漫及游藝用品銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；化妝品批發；化妝品零售；服裝服飾批發；服裝服飾零售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；皮革制品銷售；鞋和皮革修理；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；廣告設計、代理；廣告制作；廣告發布；非居住房地產租賃；住房租賃；柜臺、攤位出租；攝影擴印服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；集貿市場管理服務；社會經濟咨詢服務；市場營銷策劃；洗染服務；洗車服務；代駕服務；打字復??；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；日用產品修理；日用電器修理；家用電器安裝服務；縫紉修補服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；會議及展覽服務；物業管理；酒店管理；貨物進出口(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。以下限分支機構經營：許可項目：食品銷售；食品互聯網銷售；煙草制品零售；藥品零售；出版物零售；餐飲服務；住宿服務；生活美容服務；理發服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。 | 第十四條 經依法登記，公司的經營范圍：一般項目：日用百貨銷售；日用品銷售；日用雜品銷售；日用品批發；五金產品零售；五金產品批發；針紡織品銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；寵物食品及用品零售；禮品花卉銷售；建筑裝飾材料銷售；家具銷售；勞動保護用品銷售；汽車零配件批發；珠寶首飾零售；珠寶首飾批發；珠寶首飾回收修理服務；家用電器銷售；儀器儀表銷售；電子產品銷售；通訊設備銷售；玩具、動漫及游藝用品銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；化妝品批發；化妝品零售；服裝服飾批發；服裝服飾零售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；日用化學產品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；皮革制品銷售；鞋和皮革修理；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；廣告設計、代理；廣告制作；廣告發布；非居住房地產租賃；住房租賃；柜臺、攤位出租；攝影擴印服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；集貿市場管理服務；社會經濟咨詢服務；市場營銷策劃；洗染服務；洗車服務；代駕服務；打字復??；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；日用產品修理；日用電器修理；家用電器安裝服務；縫紉修補服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；會議及展覽服務；物業管理；酒店管理；貨物進出口；停車場服務；票務代理服務；劇本娛樂活動，汽車銷售(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。以下限分支機構經營：許可項目：食品銷售；食品互聯網銷售；煙草制品零售；藥品零售；出版物零售；餐飲服務；住宿服務；生活美容服務；理發服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。 |
第一百一十六條 董事會召開臨時董事會會議的通知可以用傳真、電子郵件、郵寄或專人送達方式發送；通知時限為：不少于會議召開前五天。 | 第一百一十六條 董事會召開臨時董事會會議的通知可以用傳真、電子郵件、郵寄或專人送達方式發送；通知時限為：不少于會議召開前三天。 |
第一百四十五條 監事會每6個月至少召開一次會議，會議通知應當在會議召開10日以前書面送達全體監事。監事可以提議召開臨時監事會會議，臨時會議通知應當在會議召開5日以前書面送達全體監事。 監事會決議應當經半數以上監事通過。 | 第一百四十五條 監事會每6個月至少召開一次會議，會議通知應當在會議召開10日以前書面送達全體監事。監事可以提議召開臨時監事會會議，臨時會議通知應當在會議召開3日以前書面送達全體監事。 監事會決議應當經半數以上監事通過。 |
除以上修訂調整外，《章程》其他條款內容不變。上述修訂調整最終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。修訂后的公司《章程》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
上述修訂尚需提交股東大會審議，修訂后的公司《章程》自股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二三年三月十八日
