股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2024-062
百大集團股份有限公司
關于董事及高級管理人員變動的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事、副董事長沈慧芬女士以及總經(jīng)理董振東先生遞交的書面辭職報告。沈慧芬女士因退休原因，申請辭去第十一屆董事會董事、副董事長以及董事會審計委員會委員職務，辭去上述職務后，沈慧芬女士將不在公司及子公司擔任其他任何職務。董振東先生因工作變動原因，申請辭去公司總經(jīng)理職務，辭去上述職務后仍擔任第十一屆董事會董事、董事會戰(zhàn)略決策委員會委員等職務。上述辭職報告自送達董事會之日起生效。
公司已根據(jù)《公司法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》以及公司《章程》等相關規(guī)定，開展增補董事、聘任高級管理人員等工作，詳見與本公告同時披露的2024-063號臨時公告。
董事會對沈慧芬女士、董振東先生在任職期間為公司經(jīng)營發(fā)展所做出的突出貢獻表示衷心感謝。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二四年十二月三十一日
