股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2024-063
百大集團股份有限公司
第十一屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十次會議于2024年12月30日召開，本次會議的通知已于2024年12月27日通過電子郵件和微信的方式送達全體董事。本次會議采取通訊表決的方式，會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人，會議符合法定人數和程序。會議審議并一致通過了以下議案：
一、審議通過《關于選舉副董事長的議案》。選舉董振東為第十一屆董事會副董事長，任期與公司第十一屆董事會一致。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于增補董事會審計委員會委員的議案》。選舉董振東為第十一屆董事會審計委員會委員。
此次增補后董事會審計委員會成員如下：羅春華（主席）、童民強、董振東。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于聘任總經理的議案》，聘任王衛紅為總經理，任期與公司第十一屆董事會一致。
該議案已經董事會提名委員會2024年第二次會議審議通過，并發表意見如下：
王衛紅具備與其行使職權相適應的任職資格和能力，不存在《公司法》以及上海證券交易所《股票上市規則》、《上市公司自律監管指引第1號——規范運作》規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，任職資格符合要求。其提名、聘任程序符合有關法律法規、規章制度和公司《章程》的規定，沒有損害股東的利益。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《關于聘任副總經理的議案》，聘任陳琳玲為副總經理，任期與公司第十一屆董事會一致。
該議案已經董事會提名委員會2024年第二次會議審議通過，并發表意見如下：
陳琳玲具備與其行使職權相適應的任職資格和能力，不存在《公司法》以及上海證券交易所《股票上市規則》、《上市公司自律監管指引第1號——規范運作》規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，任職資格符合要求。其提名、聘任程序符合有關法律法規、規章制度和公司《章程》的規定，沒有損害股東的利益。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《關于提名非獨立董事候選人的議案》。董事會同意提名曾錢欣為第十一屆董事會非獨立董事候選人，任期與公司第十一屆董事會一致。
該議案已經董事會提名委員會2024年第二次會議審議通過，并發表意見如下：
曾錢欣具備與其行使職權相適應的任職資格和能力，不存在《公司法》以及上海證券交易所《股票上市規則》、《上市公司自律監管指引第1號——規范運作》規定的不得擔任上市公司董事的情形，任職資格符合要求。其提名程序符合有關法律法規、規章制度和公司《章程》的規定，沒有損害股東的利益。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過《關于制定公司<輿情管理制度>的議案》。制度全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。詳見與本公告同時披露的2024-064號臨時公告。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
以上第五項議案將遞交股東大會審議。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二四年十二月三十一日
附件一：副董事長簡歷
董振東：男，漢族，中國國籍，1975年8月出生，工商管理碩士學位（MBA）。現任百大集團股份有限公司董事，其他擔任杭州西子智能停車股份有限公司董事。曾任百大集團股份有限公司執行副總經理、總經理。董振東先生持有225,000股公司股票。
附件二：總經理簡歷
王衛紅：女，漢族，中國國籍，1966年9月出生，研究生學歷，酒店及旅游業管理理學碩士學位。曾任百大集團股份有限公司董事、常務副總經理。王衛紅女士未持有公司股票。
附件三：副總經理簡歷
陳琳玲：女，漢族，中國國籍，1980年10月出生。本科學歷，管理學學士學位。現任百大集團股份有限公司董事、董事會秘書，同時擔任杭州百大置業有限公司及杭州全程商業零售有限公司董事、副董事長、副總經理。陳琳玲女士持有75,000股公司股票。
附件四：非獨立董事候選人簡歷
曾錢欣：男，漢族，中國國籍，1981年11月出生。研究生學歷，管理學碩士學位。現任百大集團股份有限公司副總經理，其他擔任上海西子投資控股集團有限公司董事。曾錢欣先生未持有公司股票。
上述人員與公司董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在其他關聯關系，不存在《公司法》、上海證券交易所《股票上市規則》和公司《章程》中規定的不得擔任上市公司董事或高級管理人員的情形。
