股票代碼：600865 股票簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2016-024
百大集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年8月18日在杭州市慶春東路1-1號(hào)西子聯(lián)合大廈25樓召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議。本次會(huì)議的通知已于2016年8月9日通過(guò)電子郵件和短信的方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決的方式。會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)際出席董事7人，董事董振東先生因工作原因未能出席，委托董事高峰先生代為行使表決權(quán)，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議符合法定人數(shù)和程序，由董事長(zhǎng)陳夏鑫先生主持。會(huì)議審議并一致同意通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)公司《2016年半年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)第八屆董事會(huì)董事的議案》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 鑒于公司董事會(huì)目前實(shí)際人數(shù)為8人，根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，需增補(bǔ)一名董事。控股股東西子國(guó)際控股有限公司提名謝炳相先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人。董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)謝炳相先生的任職資格進(jìn)行了審查，其不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所或其他有關(guān)部門處罰的情形；未發(fā)現(xiàn)有相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止任職的情況。謝炳相先生個(gè)人簡(jiǎn)歷如下： 謝炳相，1973年出生，本科學(xué)歷。歷任浙江物產(chǎn)元通典當(dāng)有限責(zé)任公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)；浙江中大元通融資租賃有限公司總經(jīng)理；浙江物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司運(yùn)營(yíng)管理中心總經(jīng)理；物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司投資部總經(jīng)理等職，現(xiàn)任百大集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。
三、審議通過(guò)《關(guān)于與銀泰網(wǎng)上交易平臺(tái)進(jìn)行合作之日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。詳見(jiàn)與本公告同時(shí)披露的2016-025號(hào)臨時(shí)公告。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過(guò)《關(guān)于向杭州百大置業(yè)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。詳見(jiàn)與本公告同時(shí)披露的2016-026號(hào)臨時(shí)公告。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事應(yīng)政回避表決。
五、審議通過(guò)《關(guān)于2016年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》。2016年半年度報(bào)告全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過(guò)《關(guān)于制定<信息披露暫緩與豁免事務(wù)管理制度>的議案》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
七、審議通過(guò)《關(guān)于全面修訂<內(nèi)幕信息知情人登記制度>的議案》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
八、審議通過(guò)《關(guān)于全面修訂<董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)程>的議案》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
九、審議通過(guò)《關(guān)于全面修訂<內(nèi)部審計(jì)管理制度>的議案》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十、審議通過(guò)《關(guān)于部分修訂<董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)實(shí)施細(xì)則>的議案》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十一、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。股東大會(huì)通知詳見(jiàn)與本公告同時(shí)披露的2016-027號(hào)臨時(shí)公告。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
以上第二、四項(xiàng)議案將提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年八月二十日
