股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2016-025
百大集團股份有限公司
關于與銀泰網上交易平臺進行合作之日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
1、公司分公司杭州百貨大樓分別在銀泰商業（集團）有限公司旗下的網絡交易平臺——銀泰網以及“喵客”開設專區用于銷售商品，構成日常關聯交易。
2、日常關聯交易對上市公司的影響：有利于雙方資源共享，互惠雙贏，不損害公司及股東的利益，不存在影響公司獨立性、對關聯方產生依賴或被控制的情況。
3、上述日常關聯交易年預計發生額在董事會權限范圍之內，無需提交股東大會審議。
一、日常關聯交易基本情況
1、為進一步擴大銷售渠道，公司分公司杭州百貨大樓擬與銀泰商業（集團）有限公司旗下的網絡交易平臺進行合作。此次的合作對象包括銀泰網和“喵客”，杭州百貨大樓將分別在銀泰網以及“喵客”開設專區用于銷售商品。銀泰網系銀泰開發的B2C網上商城，由浙江銀泰電子商務有限公司（以下簡稱“銀泰電商公司”）運營維護；“喵客”系銀泰開發的O2O移動互聯網電商平臺，由銀泰百貨寧波江東有限公司（以下簡稱“銀泰江東公司”）運營維護。
2、銀泰電商公司、銀泰江東公司均系浙江銀泰百貨有限公司（以下簡稱“浙江銀泰百貨”）的兄弟公司。由于公司將杭州百貨大樓委托給浙江銀泰百貨經營管理，而杭州百貨大樓系公司最主要的收入和利潤來源，因此根據上海證券交易所《股票上市規則》第10.1.3條實質重于形式的規定，浙江銀泰百貨、銀泰電商公司、銀泰江東公司三方均系公司的關聯方，上述交易構成日常關聯交易。
二、關聯方介紹
1、關聯方名稱：浙江銀泰電子商務有限公司
住所：杭州市下城區延安路528號701-2室
法定代表人：陳曉東
注冊資本：壹億貳仟柒佰捌拾玖萬元整
公司類型：有限責任公司
經營范圍：第二類增值電信業務中的信息服務業務（限互聯網信息服務業務）。電子商務技術開發及技術服務（需前置審批的項目除外）；網上銷售等。
2、關聯方名稱：銀泰百貨寧波江東有限公司
住所：寧波市江東區中山東路1111號
法定代表人：陳曉東
注冊資本：貳億玖千萬人民幣元
公司類型：有限責任公司（臺港澳法人獨資）
經營范圍：計算機軟件、硬件開發、銷售；信息系統的設計服務。百貨等。
三、關聯交易主要內容
公司分公司杭州百貨大樓在銀泰網以及“喵客”開設專區用于銷售商品。根據銀泰網和“喵客”的總體經營情況以及杭州百貨大樓的商品結構，預計2016年杭州百貨大樓在上述網絡交易平臺的銷售情況如下：
銀泰網及“喵客”將根據杭州百貨大樓的銷售情況分別收取相應的傭金，傭金比例參照同一網絡交易平臺上其他商家執行，定價公平、公允。杭州百貨大樓與銀泰網每半月結算一次，與“喵客”按月結算。
四、關聯交易目的及對上市公司的影響
杭州百貨大樓利用銀泰網及“喵客”平臺銷售商品，有效整合了線上線下資源，進一步拓寬了銷售渠道，能夠增加銷售額、提升銷售業績。上述日常關聯交易是基于正常經營活動需要而產生的，有利于公司和銀泰方資源共享，互惠雙贏，不影響《委托管理協議》的正常履行，不損害公司及股東的利益，不存在影響公司獨立性、對關聯方產生依賴或被控制的情況。
五、關聯交易履行的程序
公司于2016年8月18日召開第八屆董事會第二十四次會議，以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果一致審議通過了《關于與銀泰網上交易平臺進行合作之日常關聯交易的議案》。獨立董事對該日常關聯交易進行了事前認可并發表獨立意見如下：
公司董事會無與銀泰方有關聯的董事，董事會8名董事一致審議通過了該議案，決策程序符合法律法規及《公司章程》的有關規定。該交易是基于正常經營活動需要而產生的，能夠增加銷售額、提升銷售業績，有利于公司和銀泰方資源共享，互惠雙贏，不影響《委托管理協議》的正常履行。銀泰網及“喵客”根據杭州百貨大樓的銷售情況分別收取相應的傭金，傭金比例參照同一網絡交易平臺上其他商家執行，定價公平、公允，不損害公司及股東的利益，不存在影響公司獨立性、對關聯方產生依賴或被控制的情況。 上述日常關聯交易年預計發生額在董事會權限范圍之內，無需提交股東大會審議。
六、備查文件目錄
1、百大集團股份有限公司第八屆董事會第二十四次會議決議；
2、百大集團股份有限公司獨立董事關于與銀泰網上交易平臺進行合作之日常關聯交易的事前認可意見以及獨立意見。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇一六年八月二十日
